قضية إيقاف موظفين سعوديين….. إليكم تفاصيل جريمة النصف مليار ريال في السعودية
أعلنت السعودية إيقاف موظفين بأحد البنوك و11 مقيما وقاض وعضو نيابة وكاتب عدل لتورطهم في جرائم فساد.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي تعرف باسم النزاهة، على تويتر، الثلاثاء، إنها أوقفت ثلاثة موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين)، و11 مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين.
وبحسب تفاصيل القضية التي أفصحت النزاهة عنها، فقد تم إيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505,725,336 ريال (حوالى 134 مليون دولار)، وتحويلها إلى الخارج.
وحصل “الموظفون على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع”، كما تقول الهيئة.
وأضافت أن المقيمين أقروا باستخدام حسابات بنكية “لأكثر من 40 كيان تجاري لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج”.
القضية 1: بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك(مدير عمليات، وصرافين)، و 11 مقيم، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع مبالغ
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 22, 2021
